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法庭获悉,一名退休的足球运动员帮助从8万英镑的国际欺诈中洗钱

前贝里和麦克尔斯菲尔德镇的明星Efe Sodje,Cheadle,斯托克波特,正在Old Bailey与他的两个足球兄弟Sam和Akpo以及另外两名男子Emmanuel Ehikhamen和Andrew Oruma一起接受审判

据称他们参与了针对哥伦比亚,印度,意大利和阿布扎比公司的骗局所得

Akpo Sodje现居迪拜,并拒绝回到英国接受侦探的采访

检察官朱利安克里斯托弗QC告诉陪审员,2013年一个月内的欺诈总额不到80,000英镑

他说:“此案涉及国际洗钱问题

2013年11月,世界各地的许多公司 - 哥伦比亚,印度,意大利和阿布扎比 - 成为欺诈的受害者

“他们收到了他们认为来自他们欠他们钱的供应商的电子邮件,但这些电子邮件提供了新的,虚假的,银行的详细信息,显然应该将这些钱发送给他们

“有两家银行账户被这些公司骗到了汇款账户

“一个属于第一被告Emmanuel Ehikhamen,另一个属于一名名叫Akpo Sodje的男子,他是被告Efe Sodje和Sam Sodje的兄弟

“控方声称,他们所有四人以及被告人安德鲁·奥鲁玛都参与了一项安排,以促进这些欺诈行为所获得的资金的接收和转发,并保留一些作为其援助的经济奖励

”克里斯托弗先生告诉陪审员没有证据表明任何被告参与了实际的欺诈行为

反对他们的证据来自银行账户之间的资金转移方式以及文本和WhatsApp消息

检察官说,审判中的问题将是被告是否收到款项,将其转移或以现金方式撤回,因为他知道或怀疑这是犯罪所得

35岁的Efe Sodje在职业生涯中打了675次,代表尼日利亚参加2000年非洲国家杯和2002年世界杯

他在Gigg Lane的五年任期内为Bury出场近200次,两次为Macclesfield出场89次在俱乐部咒语,其中包括两年作为球员助理经理

Sam Sodje是一名前尼日利亚国脚,曾为查尔顿,西布朗,沃特福德和利兹队效力

曾因色彩鲜艳的发型而臭名昭着的Akpo Sodje此前曾效力于哈德斯菲尔德,QPR和查尔顿以及中国的一家俱乐部

Efe Sodje; Sam Sodje,38岁,来自肯特郡达特福德; 42岁的Ehikhamen,伦敦东南部; 49岁的伦敦南部贝克斯利的奥鲁玛否认洗钱

诉讼

作者:盛播

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